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定州市农发行反洗钱宣传活动开展情况 全球观天下

时间:2023-03-29 11:07:30 来源:河北网络广播电视台


【资料图】

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥金融机构反洗钱作用,加大对洗钱风险的防范和打击力度,维护经济和社会稳定,我行开展反洗钱线上宣传,现将宣传活动开展情况汇报如下:

一、活动开展情况

此次活动主要采用线上和线下方式相结合,利用朋友圈、美篇等进行反洗钱相关知识的宣传,宣传反洗钱法律法规和防范知识,在营业网点摆放反洗钱知识宣传资料,播放反洗钱宣传视频,正确履行金融机构反洗钱的职责。此次活动不仅使全行员工系统的学习了反洗钱相关知识,还让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好的配合银行开展客户身份识别,有效打击治理洗钱犯罪行动。

二、取得的实际效果

通过此次反洗钱宣传活动,我行员工深入学习了反洗钱的法律法规,更加明确了反洗钱工作的职责和义务,提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平,普及了反洗钱专业知识,进一步提高了全行员工对反洗钱工作重要性的认识,也使我行客户更加准确的理解和认识了反洗钱法律法规,使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持,达到了预期的宣传效果。

三、存在的主要问题

1.多数人对反洗钱认识不到位,客户普遍认为反洗钱是国家的事,大部分发生在大城市,认为一般像我们这样的小县城不会发生反洗钱活动,认识片面,不够重视。

2.我行反洗钱工作人员对反洗钱相关制度文件要求了解不到位,对相关文件学习不透彻,实际工作方法靠惯性思维和传统做法,工作态度不严谨。

在今后的工作中,我行还要深入学习反洗钱法,把反洗钱工作当做一项长期工作来抓,要以本次活动为契机,加强反洗钱理论知识学习,普及反洗钱知识,帮客户树立法律意识,主动配合银行的合法要求,使反洗钱工作得以顺利开展,有效打击治理洗钱犯罪。

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